关于召开上海正泰电源系统有限公司

临时股东会会议的通知

致：各位股东

根据上海正泰电源系统有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年1月30日召开公司临时股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、   会议召集人：公司董事会

二、   会议时间：2024年1月30日15:30

三、   会议地点：上海市松江区思贤路3255号3号楼A栋4楼会议室二

四、   会议召开方式：现场方式召开

五、   提交会议审议事项：

1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案。

议案内容详见附件一。

六、   会议出席对象：

公司的全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、   会议登记事项：

会议召开当日会场设有会议登记处，参会股东（包括其代理人）应于2024年1月30日上午10:00-11:00期间持下列有效身份证明材料至会议登记处进行登记，逾期未登记的，均视为未出席本次会议并同意放弃本次会议表决权：

1、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，股东代理人应持本人身份证、授权委托书（模板请见附件二）、自然人股东身份证复印件（需由自然人股东签字）；

2、机构股东由其法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证；机构股东委托其他代理人出席会议的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书（模板请见附件二）。

八、   联系方式：

本次会议联系人的联系方式如下：

      联系人：王晓鹰

      地  址：上海市松江区思贤路3255号3号楼

      邮  编：201614

电  话：18917391090

      E-mail：wxiaoying@chint.com

九、   请各位股东收到本通知后回签本通知签收单（见附件三），并将签字后的签收单扫描件回传wxiaoying@chint.com，或以会议联系人要求的其他方式回传。

上海正泰电源系统有限公司董事会

2024年1月25日